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INFOMEDIA » News Antiriciclaggio
Entro il 22 Maggio è obbligatoria l'istituzione di un Archivio Unico Informatico ( AUI ) ai sensi delle nuove norme antiriciclaggio :
D.M. 141/2006 e D.M. 143/2006 |
Gli operatori sottoposti all'obbligo sono:
Avvocati, Notai, Commercialisti, Revisori Contabili
Società di Recupero Crediti, Mediazioni Creditizie
Custodia e Trasporto denaro, titoli, valori
Import/Export e Commercio di preziosi
Agenzie Immobiliari
I principali adempimenti da porre in essere sono: identificare i clienti.
istituire l' archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite.
segnalare le operazioni sospette di cui all'art.3 (> euro 12.500) della legge antiriciclaggio.
segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le violazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio.
istituire misure di controllo interno , al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni
di riciclaggio.
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